La Secretaría de Hacienda de México, a través de la UIF, suscribió un memorándum de entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal de Estados Unidos para fortalecer el intercambio de inteligenica financiera. El objetivo principal es la detección y el análisis de flujos financieros asociados al tráfico ilícito de armas.

El acuerdo no genera obligaciones jurídicas vinculantes para ninguna de las partes, pero sí abre canales formales de colaboración operativa entre dos instituciones con capacidades complementarias: la UIF mexicana, con acceso a la información financiera del sistema bancario nacional, y el IRS-CI estadounidense, con una de las estructuras de investigación de delitos fiscales y lavado de dinero más sofisticadas del mundo.

El organismo de México, resaltó que “contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas”.

Finalmente, Hacienda destacó que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Esto con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero mexicano, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.